GDF NAPOLI: "ESEGUITE 10 MISURE CAUTELARI PERSONALI PER UNA FRODE FISCALE DI OLTRE 70 MILIONI DI EURO"






Articolo pubblicato il: 26/03/2019 12:59:54
Ultimo aggiornamento articolo: 26/03/2019 13:09:57

Di seguito, parte del testo del comunicato, della Guardia di Finanza di Napoli, giunto in redazione:

"Nella mattinata odierna, nell’ambito di un’articolata indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli, i militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli, Dott.ssa Valentina Gallo, nei confronti di dieci soggetti (3 in carcere e 7 agli arresti domiciliari), che si ipotizza siano coinvolti in un’associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale. -spiega la nota-Il danno provocato all’Erario ammonterebbe a oltre 70 milioni di euro. Le indagini sono scaturite da una verifica fiscale eseguita dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Accertamento - nei confronti della ... società operante nella ... Gli elementi raccolti nel corso del controllo fiscale facevano fin da subito emergere indizi tali da far supporre l’esistenza di un meccanismo fraudolento di portata e gravità più ampie rispetto alle violazioni che potevano essere contestate in ambito amministrativo dall’Agenzia delle Entrate. -si legge nella nota-In tale contesto, pertanto, le successive indagini delegate alla Guardia di Finanza di Napoli, sfruttando i peculiari strumenti investigativi propri della polizia giudiziaria, hanno reso possibile l’individuazione di un sofisticato e imponente sistema per frodare il Fisco attraverso il meccanismo delle indebite compensazioni d’imposta. La compensazione tributaria consiste nella possibilità riconosciuta al contribuente che vanta un credito nei confronti dell’Erario di utilizzarlo per il pagamento di eventuali debiti nei confronti dello stesso. I soggetti indagati sono complessivamente 27..."