Questo parte del comunicato diffuso dalla Procura presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere: "Il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Benevento ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo - si legge - emesso dal G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della Procura della Repubblica, per un valore complessivo di € 1.197.605,80 nei confronti di cinque soggetti (...) che si sono resi responsabili, a vario titolo, di riciclaggio, autoriciclaggio e di emissione di fatture per operazioni inesistenti. 

Le misure cautelari reali in rassegna, eseguite - continua - dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Benevento e coordinate dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, traggono origine dall'espletamento di mirati accertamenti finalizzati alla ricostruzione dei rapporti economici posti in essere da una ditta (...), il cui conto corrente era stato interessato da una notevole movimentazione, caratterizzata da accrediti di rilevanti importi ricevuti con cadenza periodica, cui facevano seguito in maniera sistematica prelievi effettuati allo sportello in varie località Campane. 

Gli accertamenti svolti - prosegue la nota - hanno fatto emergere - sebbene nella fase embrionale delle indagini preliminari - che la ditta (...) emetteva fatture per operazioni inesistenti con l'unica finalità di riciclare i proventi illeciti, derivanti dall'indebito risparmio di imposta, conseguiti dalla società cliente, operante nel medesimo settore. Nello specifico, le numerose movimentazioni finanziarie erano formalmente finalizzate a dare una parvenza di regolarità alle operazioni commerciali intercorse tra la ditta (...) e la società cliente. 

Si precisa - conclude il comunicato - che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari, che gli odierni indagati sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva e che il provvedimento cautelare è stata adottato senza il contraddittorio che avverrà innanzi al Giudice terzo che potrà anche valutare l'assenza di ogni forma di responsabilità in capo agli indagati".